Запланированное на 14 сентября 2026 года заседание по делу о кипрских «золотых» паспортах не состоялось. Накануне прокуратура передала защите новые материалы, а в день заседания попросила суд добавить в обвинительное заключение еще 25 новых пунктов.
Речь идет об уголовных разбирательствах по делу о незаконной выдаче паспортов в рамках программы «Гражданство за инвестиции», в которых фигурирует бывший министр транспорта Мариос Димитриадис. Всего по делу проходят 10 обвиняемых — 8 физических и 2 юридических лица.
Что добавили в обвинение
Прокуратура попросила внести изменения в обвинительное заключение. Старший адвокат Республики Кипр Харис Караолиду сообщила, что новые обвинения были переданы адвокатам защиты еще накануне, а затем официально представлены суду. Позиция прокуратуры заключается в том, что:
- дело находится на достаточно ранней стадии;
- новые обвинения связаны с той же последовательностью событий, что и уже существующие;
- они основаны на уже собранных доказательствах;
- добавление новых пунктов не должно ущемить права обвиняемых на защиту.
Из 25 новых обвинений 22 связаны с уже существующими обвинениями, касающимися получения регистрационных документов посредством ложных заявлений. Еще 3 обвинения имеют отношение к отмыванию денег. Они связаны с финансовыми операциями трех инвесторов и обязанностями по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Защита Димитриадиса не возражала против внесения изменений, поскольку новые обвинения его непосредственно не касаются. Остальные адвокаты также не заявили возражений.
Почему защита попросила дополнительное время
Илиас Стефану, который представляет интересы Андреаса, Димитриса и Йоргоса Димитриадисов, Элени Симиллиди, Василики Георгиу-Сантин и юридическую фирму Andreas Demetriades & Co LLC, попросил время для изучения новых обвинений и доказательств.
По словам адвоката, расследование дела началось в конце 2021 года, обвинительное заключение было зарегистрировано в сентябре 2024 года, а теперь, в сентябре 2026 года, прокуратура предлагает внести в него существенные изменения.
Стефану отметил, что появление новых пунктов меняет характер обвинений, поэтому защите необходимо время для изучения материалов дела. Особое внимание адвокат обратил на последние 3 обвинения, связанные с отмыванием денег. По его словам, они имеют «совершенно иной характер» и могут потребовать дополнительных разъяснений. Кроме того, прокуратура попросила добавить в дело еще 3 свидетелей. Защита не возражала, и суд разрешил их включение.
Кто проходит по делу о «золотых» паспортах
Всего обвинения предъявлены 10 фигурантам. Среди них:
- Мариос Димитриадис;
- Андреас Димитриадис;
- Димитрис Димитриадис;
- Йоргос Димитриадис;
- Элени Симиллиди;
- Цзин Ван;
- Йозеф Фридрих Сантин;
- Василики Георгиу-Сантин;
- Andreas Demetriades & Co LLC;
- Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.
Обвинения включают, среди прочего, взяточничество, коррупционные преступления, сговор с целью обмана, нарушения, связанные с мошенничеством с НДС, отмывание денег и нарушение Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.
Все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет полностью доказана в суде. Следующее процессуальное заседание назначено на 23 сентября 2026 года в 10:00, а слушания по делу — на 19, 20 и 21 октября.
Предыстория
Напомним, что грандиозный скандал разгорелся 12 октября 2020 года после выхода репортажа катарского телеканала Al Jazeera.
На видео высокопоставленные чиновники согласились предоставить кипрское гражданство китайскому инвестору, заочно приговоренному властями КНР к семи годам тюрьмы за коррупцию, отмывание денег и подкуп.
Кипр для расследования громкого скандала назначил Специальный комитет. Параллельно независимым расследованием занялся генеральный аудитор страны, которому по неизвестными причинам постоянно оказывают сопротивление. На острове провели серию публичных слушаний. Наконец, 22 июня 2021 года был обнародован окончательный отчет Следственного комитета, который под руководством Мирона Николатоса занимался расследованием дел о незаконной выдаче «золотых» паспортов. Досье, размером в 780 страниц было значительно отредактировано. Из него в целях безопасности убрали имена и некоторые личные данные инвесторов.
Длительное расследование пролило свет на массу нарушений. Под давлением международного сообщества кипрские власти были вынуждены закрыть программу 1 ноября 2020 года.