Полиция Кипра передала генпрокурору островного государства Йоргосу Саввидису на изучение 110 коробок с документами по делам о мошенничестве с «золотыми» паспортами.
В общей сложности, в них фигурирует 21 человек (в том числе бывший министр), а также одна кипрская компания, которая выступила посредником при оформлении «золотых» паспортов. Стоит отметить, что расследование полиции проводилось более двух лет. Длительная задержка была связана с тем, что многие фигуранты дела находились за пределами острова. Кроме того, владельцы «золотых» паспортов и юридическая компания, которая занималась их оформлением, постоянно оспаривали заявления полиции в суде.
На данный момент материалы следствия изучает группа высококвалифицированных юристов. Затем будет проведено совещание со следователями Главного управления полиции Кипра для уточнения всех деталей и принятия окончательных решений.
Следует упомянуть, что сейчас в суде в общей сложности зарегистрировано четыре дела о мошенничестве с «золотыми» паспортами. Суд над первым обвиняемым уже прошел, он был оправдан. Еще три слушания состояться в ближайшее время. Среди них — дело с разоблачениями сети «Аль-Джазира», в котором фигурируют бывший президент Палаты представителей Демитрис Силлурис, экс-депутат Христакис Джованис, старший менеджер его фирмы по недвижимости Антонис Антониу и адвокат Андреас Питтаджис. Подсудимым предъявлено пять обвинений. Главные из них касаются преступного сговора с целью подрыва авторитета Республики Кипр и оказания влияния на должностные лица в нарушение конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. В свою очередь, ответчики опровергают все обвинения в их адрес.
Напомним, что грандиозный скандал разгорелся 12 октября 2020 года после выхода репортажа катарского телеканала Al Jazeera.
На видео высокопоставленные чиновники согласились предоставить кипрское гражданство китайскому инвестору, заочно приговоренному властями КНР к семи годам тюрьмы за коррупцию, отмывание денег и подкуп.
Кипр для расследования громкого скандала назначил Специальный комитет. Параллельно независимым расследованием занялся генеральный аудитор страны, которому по неизвестными причинам постоянно оказывают сопротивление. На острове провели серию публичных слушаний.
Наконец, 22 июня 2021 года был обнародован окончательный отчет Следственного комитета, который под руководством Мирона Николатоса занимался расследованием дел о незаконной выдаче «золотых» паспортов. Досье, размером в 780 страниц было значительно отредактировано. Из него в целях безопасности убрали имена и некоторые личные данные инвесторов.
Длительное расследование пролило свет на массу нарушений. Силлурис и Джованнис подали в отставку. Под давлением международного сообщества кипрские власти были вынуждены закрыть программу 1 ноября 2020 года.