По результатам расследования дел по натурализации "проблемных" инвесторов выясняются все новые удивительные подробности.
Как минимум пять инвесторов, получивших гражданство Кипра, являются миллионерами и даже миллиардерами.
При этом они оплатили налог "по сниженному тарифу", а именно - 5% вместо 19%. В абсолютных цифрах стоимость "подарка" составила почти € 14 000 000, которых не досчиталась кипрская казна.
Кто и зачем "дарил" богатейшим людям 14% от суммы налога на покупку недвижимости?
Как выяснилось, некоторые семейные пары инвесторов и предприимчивые агенты, под шумок, провели под закон о новобрачных, приобретающих свое первое жилье.
Это является преступлением, поскольку закон никоим образом не касается иностранцев, получающих кипрское гражданство, и не распространяется на миллионеров.
Согласно заявлению пресс-секретаря департамента генерального аудита Мариоса Петридиса, к концу 2021 года будут проверены все подобные дела.
Расследование стало результатом августовских публикаций телеканала Al Jazeera.
Как мы писали ранее, 24 сентября, генеральный аудитор Кипра Одиссеас Михайлидис опубликовал результаты расследования в отношении натурализации инвесторов в период с 2013 по 2019 г.г.
Из 1597 заявлений, поданных после 21 мая 2018 года, 917 были одобрены. Это составляет 57,4% от общего числа заявлений. 635 еще не рассмотрены (это 39,8%). 35 заявлений были отклонены (2,2%). 10 были отозваны заявителями (0,6%).
Приводим основные факты:
- Согласно отчету, четыре из пяти рассмотренных дел не отвечают критериям проверки происхождения капитала
- В некоторых случаях заявители находились в санкционных списках ЕС или даже разыскивались Интерполом, но это никого не смутило
- В 23 случаях на заявлениях стоял гриф "По распоряжению МВД необходимо ускорить процесс". Этот гриф бросает тень на Константиноса Петридиса, министра финансов Кипра, который ранее занимал пост министра внутренних дел.
Программа вступила в силу в 2007 году, но была модифицирована и стала популярной в среде иностранных инвесторов после финансового кризиса 2013 года и способствовала быстрому восстановлению экономики.
В законодательство были внесены поправки в 2014, 2016, 2018, 2019 и 2020 г.г., что сделало ее критерии более строгими в плане проверки заявлений и сопутствующих документов, и в то же время более гибкой в том, что касается инвестиций.
Последние поправки были внесены в программу 31 июля 2020 года.