МВД Кипра слило файлы с делами претендентов на "золотые" паспорта поставщикам услуг

МВД Кипра слило файлы с делами претендентов на "золотые" паспорта поставщикам услуг
20 Февраля 2021 Liza Medvetskaya
2886

В рамках расследования громкого скандала с «золотыми» паспортами, Специальная Комиссия допросила главу кипрского подразделения по борьбе с отмыванием денег Еву Россиду Попакириаку.

Во время допроса, Попакириаку заявила, что Министерство внутренних дел слило файлы с делами заявителей поставщикам услуг, которые в свою очередь оказывали давление на МОКАС, чтобы проверять своих клиентов.

При этом, Попакириаку подчеркнула, что утечка информации произошла на самом высоком уровне.

По её словам, официально подразделение получило около 270 запросов непосредственно из Министерства внутренних дел о проверке физических лиц и их транзакций, большинство из которых были сделаны после 2015 года.

Это резко контрастировало с 6744 инвесторами и их родственниками, которые получили гражданство Кипра в рамках инвестиционной программы, которая была закрыта в 2020 году после обнародования серии скандальных видео катарского издания Al Jazeera. Напомним, что два политика подали в отставку из-за обвинений в коррупции, расследование в отношении других чиновников ещё продолжается.

Папакириаку отметила, что она неоднократно получала звонки от поставщиков услуг, которые узнали, что их клиента проверяет МОКАС, хотя они не должны были этого знать.

Она добавила во время встречи с бывшим министром внутренних дел и нынешним министром финансов Константиносом Петридесом он «казался обеспокоенным тем, что нужно было исправить».

МВД Кипра слило файлы с делами претендентов на

Глава Комиссии, бывший судья верховного суда Мирон Николатос, попросил Папакираку назвать имена посредников, которые беспокоили подразделение.

Она сказала, что подала жалобу в министерство внутренних дел человеку, который занимался программой гражданства за инвестиции, однако так и не получила соответствующей реакции с его стороны.

Было сказано, что их информируют на самом высоком уровне, - сказала Папакириаку, добавив позже, что она предположила, что это министерство.

До 2019 года МОКАС отвечало на запросы министерства в письменной форме, однако после осознания того, что это может быть ошибочно истолковано, как зелёный свет для предоставления гражданства, перестало применять эту практику.

После 2019 года МОКАС начало делать сноску в своих отчётах на то, что при расследовании заявителей заключение составляется на основе информации, доступной на момент рассмотрения конкретного дела и его нельзя воспринимать, как знак того, что человеку дали добро на натурализацию.

Source: Financialmirror.com
Photos: pixabay.com
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Квартира на берегу моря

€ 3 500

Роскошный пентхаус

€ 10 000

Новая квартира в топовом проекте

€ 999 000

Квартира в новостройке Лимассола

€ 277 500

Особняк в Лимассоле

€ 1 200 000

Продается отель в Пафосе

€ 1 350 000

Вилла на Кипре

€ 2 700 000

Роскошный пентхаус

€ 2 500 000

Дом в Лимассоле

€ 795 000

Фантастический пентхаус

€ 630 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy