Прошло уже 4 года с момента обнародования отчета судьи Мирона Николатоса, посвященного коррупционному скандалу с программой «золотых» паспортов, но расследования кипрской полиции все еще не завершены. Причинами задержки стали: сложность дел, необходимость получения информации из-за рубежа и юридические споры, тормозящие процесс.
Несмотря на то, что некоторые дела уже переданы в суд, объем расследованных эпизодов значительно меньше ожидаемого. Напомним, что в отчете Николатоса были зафиксированы десятки случаев выдачи кипрских паспортов иностранным бизнесменам и инвесторам, находившимся под следствием или розыском в своих странах. В ряде случаев отсутствовала даже минимальная проверка благонадежности заявителей со стороны посредников и государственных структур, утверждавших их гражданство. В итоге, люди с криминальным прошлым смогли получить кипрские паспорта, а также право свободного передвижения по Евросоюзу.
Правительство отзываeт незаконно выданные паспорта
Вслед за громкими разоблачениями правительство Кипра было вынуждено создать специальную комиссию при Кабинете министров, которая начала аннулировать гражданства, выданные с нарушениями.
Юридическая служба Кипра изучила отчет Николатоса и еще в 2021 году дала указания начать расследование десятков подозрительных случаев. Более 100 досье инвесторов были переданы полиции для проверки на наличие уголовных преступлений, связанных с получением кипрского гражданства.
Специальное подразделение следователей было усилено экспертами, ранее занимавшимися расследованием краха кипрской экономики. Однако, даже с расширенным штатом, работа продвигается медленно из-за высокой сложности и международного характера дел.
Что известно о текущем ходе расследований
На сегодняшний день в Генеральную прокуратуру Кипра было направлено менее десяти полных отчетов, охватывающих более 12 случаев подозрительных натурализаций. Некоторые дела уже рассмотрены судами, другие находятся в процессе, а одно из них отправлено на повторное рассмотрение после оправдательного вердикта.
Самое масштабное дело, которое пока не начали слушать в суде, связано с юридической фирмой Андреаса Димитриадиса в Пафосе.
В начале ноября запланировано широкое совещание в Генпрокуратуре, где будут рассмотрены все активные расследования, их текущее состояние и дальнейшие действия. Некоторые дела застряли на процессуальных этапах — например, из-за обжалования ордеров на обыск или задержек в получении телекоммуникационных данных. Для ряда расследований все еще ожидаются документы из-за рубежа, тогда как несколько дел уже близки к завершению.
Программа «золотых» паспортов: конец эпохи
Программа инвестиционного гражданства Кипра была окончательно закрыта в 2020 году после международного скандала и публикации журналистских расследований, в том числе телеканала Al Jazeera, показавших, как состоятельные иностранцы могли получить паспорта Кипра в обход законодательства.
По данным Европейской комиссии, Кипр выдал более 7 тысяч паспортов в рамках этой схемы, что принесло стране миллиарды евро инвестиций, но серьезно подорвало доверие к кипрской юрисдикции.
Сегодня кипрские власти стремятся восстановить репутацию страны, ужесточив контроль за выдачей временных видов на жительство и инвестиционных виз, а также усилив систему проверки источников доходов инвесторов.