Стали известны новые подробности расследования возможных злоупотреблений и нарушений при натурализации инвесторов.
Позиции генпрокурора и генаудитора Кипра в этом расходятся: последний испытывает сложности с проведением проверки, поскольку правительство отказывается предоставлять дела ряда инвесторов. Что само по себе подозрительно.
Комитет, занимающийся расследованиями, завершил рассмотрение 18 дел инвесторов, стоящих за созданием кипрского казино. Предстоит рассмотреть еще 70 дел лиц, получивших гражданство в качестве акционеров крупных компаний, работающих на Кипре.
Пресс-секретарь ведомства Мариос Петридис заявил, что результаты расследования будут опубликованы, как только оно завершится.
В интервью телеканалу Alpha он заявил, что, согласно предварительным результатам, как 18 паспортов лиц, причастных к созданию казино, так и 70 других были получены бесплатно и без каких-либо инвестиций.
При этом Минфин Кипра утверждает, что 18 человек, о которых идет речь, получили гражданство Кипра на совершенно законных основаниях и решение об их натурализации принимал Кабмин Кипра. Их инвестиции в казино составляют около € 600 000 000 и позволят создать тысячи рабочих мест. В 2019 году доходы государства от деятельности казино превысили €28 000 000. Зарплатный фонд за год составил €18 000 000.
Минфин утверждает, что 18 новоиспеченных граждан Кипра - акционеры компании Melco, одного из лидеров мирового игорного бизнеса.
Кто же прав в этой истории? Скоро узнаем.
Полиция выдала ордера на обыск тех, кто участвовал в документальном фильме телеканала Аль-Джазира.
По данным полиции, были проведены обыски в домах и офисах лиц, причастных к опубликованному ранее видео.
Согласно информации, полиция также провела проверку офиса бывшего спикера парламента Димитриса Силлориса, бывшего депутата AKEL, Кристакиса Циованиса и адвоката Андреаса Питтаджиса, которые фигурируют в видео.
Все собранные данные будут тщательно изучены. Отмечается, что расследования на основании скандального видео телеканала Al Jazeera продолжается. В настоящее время полиция не может предоставить более подробную информацию.
Следите за нашими новостями!
Читать далее: