Департамент по борьбе с отмыванием денег проверил на Кипре 26 юридических фирм, которые помогали иностранным инвесторам получить «золотые» паспорта.
В результате расследования, четырем конторам были предъявлены обвинения, восемь фирм привлекли к уголовной ответственности и наложили штрафы в размере до 200 тысяч евро. Еще пять дел сейчас находится на рассмотрении в Департаменте по борьбе с отмыванием денег, а одно – передано в суд. При этом, восемь дел были закрыты, так как в ходе проверок ведомство не выявило или не смогло доказать факт нарушения законодательства.
Тем временем, судебный процесс над главными фигурантами дела о незаконной выдаче «золотых» паспортов был перенесен на 26 апреля.
Это решение принял Уголовный суд Никосии на заседании, которое состоялось в среду, 8 марта. Как оказалось, судебное разбирательство не может продолжаться до тех пор, пока не будет определен новый состав суда. Не исключено, что его аннулируют, а рассмотрение продлажат уже в новом составе.
Таким образом, бывший глава Парламента Димитрис Силлурис, бывший депутат Парламента от партии АКЕЛ и крупный застройщик Христакис Джованис, старший юрист Giovani Group Антонис Антониу и адвокат Андреас Питтаджис получили новую отсрочку.
Ранее мужчинам было предъявлено пять обвинений. Главные из них касаются преступного сговора с целью подрыва авторитета Республики Кипр и оказания влияния на должностное лицо в нарушение конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.
В ходе разбирательств ответчики опровергли все обвинения в их адрес. Судья принял решение перенести дальнейшие расследования на апрель. Следует уточнить, что судебное разбирательство основано на выводах Мирона Николатоса, который занимался расследованием дел о незаконной выдаче «золотых» паспортов.
Напомним, что грандиозный скандал разгорелся 12 октября 2020 года после выхода репортажа катарского телеканала Al Jazeera.
На видео высокопоставленные чиновники согласились предоставить кипрское гражданство китайскому инвестору, заочно приговоренному властями КНР к семи годам тюрьмы за коррупцию, отмывание денег и подкуп.
Кипр для расследования громкого скандала назначил Специальный комитет. Параллельно независимым расследованием занялся генеральный аудитор страны, которому по неизвестными причинам постоянно оказывают сопротивление. На острове провели серию публичных слушаний.
Наконец, 22 июня 2021 года был обнародован окончательный отчет Следственного комитета, который под руководством Мирона Николатоса занимался расследованием дел о незаконной выдаче «золотых» паспортов. Досье, размером в 780 страниц было значительно отредактировано. Из него в целях безопасности убрали имена и некоторые личные данные инвесторов.
Длительное расследование пролило свет на массу нарушений. Силлурис и Джованнис подали в отставку. Под давлением международного сообщества кипрские власти были вынуждены закрыть программу 1 ноября 2020 года.
Интересует жилье на острове? Загляните в агентство недвижимости №1 на Кипре DOM! На сайте агентства представлена самая большая база недвижимости в стране – более 30 тысяч жилых и коммерческих объектов по всему острову. Выбирайте и обращайтесь к профессиональным брокерам которые помогут вам сделать правильный выбор!