Прошло пять лет после того, как Кипр закрыл программу «Гражданство за инвестиции» и начал масштабные расследования десятков подозрительных натурализаций. Несмотря на это, островное государство до сих пор ощущает последствия скандала, который подорвал его международный авторитет и поставил под сомнение эффективность национальных институтов.
Расследования касаются почти двух сотен случаев, многие из которых связаны с иностранными инвесторами и офшорными компаниями. Следственные процедуры растянулись, в некоторых делах сроки рассмотрения превышают четыре года.
Масштабы дела: сотни участников и десятки незавершенных расследований
Согласно данным полиции и Генеральной прокуратуры, с 2021 года в поле зрения оказались 195 подозрительных случаев предоставления гражданства, из которых 28 были закрыты из-за отсутствия состава преступления. В оставшихся делах фигурируют сотни физических и юридических лиц, что делает процесс расследования крайне сложным.
Пока только четыре дела дошли до суда. Одно из них, зарегистрированное еще в мае 2021 года, касается восьми обвиняемых, среди которых адвокат, его юридическая фирма и компании, предоставлявшие административные услуги. Первоначально суд оправдал фигурантов, однако после апелляции Генерального прокурора в феврале 2025 года дело направили на повторное рассмотрение.
На сегодняшний день заведены уголовные дела против 26 физических и юридических лиц, которым предъявлены обвинения в коррупции, мошенничестве, предоставлении ложных данных и других преступлениях, связанных с «золотыми» паспортами.
Генеральная прокуратура подчеркивает, что держит расследования под постоянным контролем, проводит регулярные встречи с полицией и дает указания по каждому из дел. Все материалы Комиссии, которая занималась ранее изучением материалов, были переданы в распоряжение полиции для возбуждения уголовных дел.
Лишение гражданства: десятки инвесторов и их семьи под ударом
Скандал с инвестиционным гражданством вылился не только в судебные процессы, но и в массовое лишение кипрских паспортов. По официальным данным Министерства внутренних дел Кипра, с 2021 года принято решение об отзыве паспортов у 306 лиц, включая 88 инвесторов и 218 членов их семей.
Эта практика применяется к тем, кто получил паспорт с нарушениями, представил ложные сведения или оказался в международных санкционных списках. Уже более сотни человек фактически утратили кипрские документы, что автоматически означает и потерю паспорта ЕС.
Международное давление и правовые тупики
Ключевая сложность расследований связана с транснациональным характером дел. Значительная часть инвесторов происходила из стран Азии и Ближнего Востока, а местные власти зачастую не отвечают на запросы кипрской полиции. Это приводит к серьезным задержкам: некоторые материалы остаются на рассмотрении до четырех лет.
Кипрские правоохранительные органы вынуждены повторно отправлять запросы о судебной помощи, но прогресс остается медленным. При этом Генеральная прокуратура и полиция работают в постоянном взаимодействии, чтобы минимизировать риск ошибок и обеспечить доказательную базу для судов.
«Проблема была в контроле, а не в самой программе»
Бывшая глава Комиссии по ценным бумагам и председатель нескольких следственных комиссий Димитра Каллогиру подчеркивает, что сама идея инвестиционного гражданства не была ошибочной. По ее словам, программа сыграла важную роль после банковского кризиса 2013 года и помогла привлечь миллиарды евро в экономику Кипра.
Основной провал заключался в отсутствии надлежащего контроля. В отчетах независимых комиссий отмечается, что 53% всех натурализаций не соответствовали установленным критериям. В ряде случаев паспорта выдавались даже людям с криминальным прошлым или находящимся в розыске.
Перспективы: новые правила и усиление надзора
Сегодня кипрские власти пытаются восстановить доверие международных партнеров и инвесторов. На уровне ЕС обсуждаются единые стандарты для любых программ инвестиционного вида на жительство, чтобы исключить возможность повторения «золотых» паспортов.
С 2023 года правительство Кипра ужесточило правила выдачи вида на жительство за инвестиции: теперь проверки проходят более детально, а кандидаты подвергаются мониторингу не только со стороны национальных органов, но и международных баз данных.
Однако эксперты отмечают, что репутационный удар по Кипру уже нанесен. Вопрос в том, сумеет ли страна доказать, что сделала выводы из скандала и способна сочетать привлечение капитала с прозрачностью и верховенством закона.