Во вторник, 15 декабря, полиция Кипра получила ордера и провела обыски в двух юридических компаниях в связи с расследованиями возможных уголовных правонарушений, связанных с недавно закрытой программой «Гражданство за инвестиции».
Одной из компаний оказалась юридическая фирма Harris Kyriakides LLC, базирующаяся в Ларнаке. По данным источника, сотрудники правоохранительных органов провели обыск в домах трех сотрудников этой юридической фирмы.
Адвокат Харис Kyriakidis и трое сотрудников его аппарата находятся в штаб-квартире полиции и допрашиваются в связи с натурализацией иранца Мехди Ebrahimi Eshratabadi, который был «крещен» как Тони Ньюман.
Кроме того, полиция получила ордера на обыск в офисах компании Quality Property Developments, которая также находится в Ларнаке.
Стоит отметить, что компания фигурировала в отчёте, подготовленном специальной следственной комиссией, назначенной в этом году для расследования подозрительных случаев натурализации в рамках кипрской инвестиционной программы. Следственная комиссия, возглавляемая председателем Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) Димитрой Калогиру, изучила множество заявок о натурализации, которые были сочтены подозрительными.
12 файлов касались 42 человек — иностранных граждан, подавших заявление на получение кипрского гражданства, а также членов их семей.
В своих выводах комиссия ссылается на возможное совершение уголовных преступлений в нескольких случаях, когда в заявлениях на натурализацию соискателями гражданства или их представителями была представлена вводящая в заблуждение информация или поддельные документы. Специальному комитету было поручено тщательно изучить случаи заявлений с высоким уровнем риска в период с 2008 по 2018 год.
Напомним, Калогиру в настоящее время входит в комиссию по расследованию, состоящую из четырёх человек, которая занимается рассмотрением всех случаев натурализации, предоставленных в период с 2007 по 17 августа 2020 года - даты, когда вступили в силу новые правовые рамки кипрской программы гражданства.
С 1 ноября Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Решение о закрытии инвестиционной схемы было принято на следующий день после выхода в эфир фильма-расследования о причастности официальных лиц, в том числе кипрских политиков, к нарушениям при предоставлении гражданства.
В частности, Al Jazeera показала секретное видео, на котором тогдашний президент Палаты представителей Димитрис Силлурис и член парламента от Akel Христакис Джовани были готовы помочь китайскому бизнесмену с судимостью - которое, как позже выяснилось, было фиктивным, - получить кипрский паспорт.
В конце октября, через несколько недель после показа документального фильма «Аль-Джазиры», полиция обыскала дома и офисы ряда людей, в том числе Силлуриса, Джовани и адвоката Андреаса Питтаджиса.