Полиция Кипра провела обыски в двух юридических офисах Ларнаки

Полиция Кипра провела обыски в двух юридических офисах Ларнаки Полиция Кипра провела обыски в двух юридических офисах Ларнаки
16 Декабря 2020 DOM LiVE
743 0

Во вторник, 15 декабря, полиция Кипра получила ордера и провела обыски в двух юридических компаниях в связи с расследованиями возможных уголовных правонарушений, связанных с недавно закрытой программой «Гражданство за инвестиции».

Одной из компаний оказалась юридическая фирма Harris Kyriakides LLC, базирующаяся в Ларнаке. По данным источника, сотрудники правоохранительных органов провели обыск в домах трех сотрудников этой юридической фирмы.

Адвокат Харис Kyriakidis и трое сотрудников его аппарата находятся в штаб-квартире полиции и допрашиваются в связи с натурализацией иранца Мехди Ebrahimi Eshratabadi, который был «крещен» как Тони Ньюман.

Кроме того, полиция получила ордера на обыск в офисах компании Quality Property Developments, которая также находится в Ларнаке.

Стоит отметить, что компания фигурировала в отчёте, подготовленном специальной следственной комиссией, назначенной в этом году для расследования подозрительных случаев натурализации в рамках кипрской инвестиционной программы. Следственная комиссия, возглавляемая председателем Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) Димитрой Калогиру, изучила множество заявок о натурализации, которые были сочтены подозрительными.

Полиция Кипра провела обыски в двух юридических офисах Ларнаки

12 файлов касались 42 человек — иностранных граждан, подавших заявление на получение кипрского гражданства, а также членов их семей.

В своих выводах комиссия ссылается на возможное совершение уголовных преступлений в нескольких случаях, когда в заявлениях на натурализацию соискателями гражданства или их представителями была представлена вводящая в заблуждение информация или поддельные документы. Специальному комитету было поручено тщательно изучить случаи заявлений с высоким уровнем риска в период с 2008 по 2018 год.

Напомним, Калогиру в настоящее время входит в комиссию по расследованию, состоящую из четырёх человек, которая занимается рассмотрением всех случаев натурализации, предоставленных в период с 2007 по 17 августа 2020 года - даты, когда вступили в силу новые правовые рамки кипрской программы гражданства.

С 1 ноября Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Решение о закрытии инвестиционной схемы было принято на следующий день после выхода в эфир фильма-расследования о причастности официальных лиц, в том числе кипрских политиков, к нарушениям при предоставлении гражданства.

В частности, Al Jazeera показала секретное видео, на котором тогдашний президент Палаты представителей Димитрис Силлурис и член парламента от Akel Христакис Джовани были готовы помочь китайскому бизнесмену с судимостью - которое, как позже выяснилось, было фиктивным, - получить кипрский паспорт.

В конце октября, через несколько недель после показа документального фильма «Аль-Джазиры», полиция обыскала дома и офисы ряда людей, в том числе Силлуриса, Джовани и адвоката Андреаса Питтаджиса.

Source: cyprus-mail.com
Photos: pixabay.com
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Продажа усадьбы в Лимассоле

€ 2 000 000

Эксклюзивная вилла в Лимассоле

€ 1 190 000

Купить квартиру в Лимассоле

€ 4 500 000
3

Пентхаус в высотке Лимассола

€ 2 105 000

Фантастический пентхаус

€ 630 000

Квартира в центре Лимассола

€ 220 000

Квартира в новостройке Лимассола

€ 365 000

Дом престарелых

€ 5 800 000

Элитная вилла в Лимассоле

€ 2 650 000

Продается дом

€ 750 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy