Согласно требованию европейского регулятора по борьбе с отмыванием денег, Кипр заявил о намерении создать реестр бенефициарных владельцев компаний, которые зарегистрированы в стране.
Как ожидается, сбор данных начнётся 16 марта.
Этим займётся Министерство энергетики, торговли и промышленности. У компаний, базирующихся на Кипре будет полгода, чтобы предоставить всю необходимую информацию для занесения её в реестр так называемых конечных бенефициарных владельцев (UBO). Считается, что многие из них связаны с Россией.
Сторонники ужесточения законов по борьбе с отмыванием денег уверенны, что внедрение нового реестра может оказать значительное влияние на Кипр, поскольку страна долгие годы была местом притяжения личностей, скрывающих свои капиталы за компаниями-«почтовыми ящиками».
Мы предоставим компаниям шесть месяцев на то, чтобы собрать информацию необходимую для для занесения их в реестр, - заявила Антония Фаита-Ставридис, старший административный сотрудник Министерства энергетики, торговли и промышленности.
Нужно отметить, что эксперты высказали мнение, что некоторые компании скорее предпочтут сменить юрисдикцию, чем раскрыть имена своих бенефициарных владельцев. Например, как это произошло в 2020 году после ужесточения контроля со стороны кипрских банков.
Сторонники инициативы создания реестра UBO признали, что поиск конечных владельцев компаний, зарегистрированных на Кипре подобен поиску иголки в стоге сена - нужно пробраться сквозь лабиринты из местных «директоров», а затем пройти другие юрисдикции, чтобы найти необходимую информацию.
Подставные компании являются одним из наиболее часто используемых инструментов для отмывания денег на Кипре, - заявила Майра Мартини, эксперт по исследованиям и политике в области коррупционных денежных потоков в Transparency International.
В свою очередь Катерина Антониу, директор по комплаенсу, рискам и борьбе с отмыванием денег в Deloitte, отметила, что UBO может спровоцировать новую волну редомициляции, особенно среди тех организаций, которые хотели бы избежать попадания в новый реестр.
Надо упомянуть, что на первом этапе UBO не будет публичным – доступ к нему будет иметь только определённый круг уполномоченных лиц: компетентные органы, представители MOKAS (подразделение по борьбе с отмыванием денег), правоохранительные и налоговые органы. Также в целях проверки своих клиентов доступ будет предоставляться банковским учреждениям и регистрационным агентам.
В планах правительства также для большей эффективности интегрировать реестр с другими базами данных.
Photos: pixabay.com, cyprus-mail
