Глава Министерства внутренних дел Кипра заявил, что страна приложит все усилия для сохранения паспортной программы

Глава Министерства внутренних дел Кипра заявил, что страна приложит все усилия для сохранения паспортной программы Глава Министерства внутренних дел Кипра заявил, что страна приложит все усилия для сохранения паспортной программы
30 Сентября 2020 DOM LiVE
300 0

Глава Министерства внутренних дел Кипра Никос Нурис заявил, что страна приложит все усилия для того, чтобы сохранить паспортную программу. 

В понедельник, 28 сентября, в парламентском комитете внутренних дел прошло обсуждение будущего программы "Гражданство за инвестиции". 

На заседании присутствовал генаудитор Кипра Одиссеас Михайлидис, а также представители Минфина, полиции и MOKAS - спец. отделения по борьбе с отмыванием денег. Обсуждение инициировали парламентарии - в основном принадлежащие к оппозиционным партиям и к партии "зеленых". 

На заседании обсуждались острые вопросы - как факты, приведенные в репортажах Al Jazeera, так и комментарии генаудитора Кипра по результатам расследования. Одним из вопросов, которые обсуждались в ходе заседания, был отказ МВД Кипра предоставить на рассмотрение комитета документы инвесторов с сомнительной историей. 

Министр ответил, что после того, как вышел репортаж, сотрудники министерства в течение 72 часов рассмотрели дела 117 инвесторов, чьи имена упоминала Al Jazeera.

Министр называет подход телеканала "вводящим в заблуждение", а приведенные ими факты - "передергиванием".

В частности, в репортаже утверждается, что гражданство получили беглые преступники и крупные мошенники. Министр утверждает, что это - демагогия, поскольку на момент получения гражданства против этих людей не было каких-либо порочащих их сведений, а если что-то случилось через полгода - никто не гарантирует, что может сделать человек в будущем. 

Кроме того, и это важно - на момент получения гражданства все эти лица соответствовали критериям, установленным законодательством, действовавшим в то время. 

Программа начала действовать еще в 2007 году и ее условия разительно отличались от гораздо более строгих критериев, принятых сейчас. 

Министр отметил, что его ведомство по первому запросу предоставило генаудитору все необходимые данные. Никаких отказов со стороны министерства не было. 

Также он подчеркнул, что Парламент Кипра получает данные в ходе процесса рассмотрения заявлений инвесторов одновременно с Кабмином, то есть парламентариям известны все подробности по этому вопросу. 

В отношении 23 заявлений, на которых стоял гриф прошлого министра "Ускорить" Нурис сообщил, что ни в одном из случаев ускорения не произошло за счет ослабления процедуры проверки. 

В том, что касается вопроса о предоставлении гражданства Кипра членам семьи инвесторов, Нурис заявил, что инвесторы не стали бы участвовать в программе, если бы инвестиции не обеспечивали право гражданства и для непосредственных членов их семей (детей и супругов). Министр выразил надежду на то, что программа продолжит свое существование, поскольку экономика острова нуждается в притоке инвестиций, особенно сейчас, во время пандемии и отсутствии доходов от туризма.

24 сентября генеральный аудитор Кипра Одиссеас Михайлидис опубликовал результаты расследования в отношении натурализации инвесторов в период с 2013 по 2019 г.г. 

Из 1597 заявлений, поданных после 21 мая 2018 года, 917 были одобрены. Это составляет 57,4% от общего числа заявлений, 635 еще не рассмотрены (это 39,8%), 35 заявлений были отклонены (2,2%), а 10 были отозваны заявителями (0,6%).

Приводим основные факты:

  1. Согласно отчету, четыре из пяти рассмотренных дел не отвечают критериям проверки происхождения капитала. 
  2. В некоторых случаях заявители находились в санкционных списках ЕС или даже разыскивались Интерполом, но это никого не смутило.
  3. В 23 случаях на заявлениях стоял гриф "По распоряжению МВД необходимо ускорить процесс". Этот гриф бросает тень на Константиноса Петридиса, министра финансов Кипра, который ранее занимал пост министра внутренних дел.

Программа вступила в силу в 2007 году, но была модифицирована и стала популярной в среде иностранных инвесторов после финансового кризиса 2013 года и способствовала быстрому восстановлению экономики. 

В законодательство были внесены поправки в 2014, 2016, 2018, 2019 и 2020 г.г., что сделало ее критерии более строгими в плане проверки заявлений и сопутствующих документов, и в то же время более гибкой в том, что касается инвестиций. 

Последние поправки были внесены в программу 31 июля 2020 года. 

Как мы писали ранее, журналисты издания "Аль-Джазира" в августе этого года опубликовали результаты расследования в отношении кипрской программы "Гражданство за инвестиции". Согласно их утверждениям, в прошлом гражданство Кипра получили сомнительные личности, некоторые из них - с криминальным прошлым. 

Вкратце условия программы таковы - вложив € 2 150 000 в экономику острова (€ 2 000 000 являются возвратными), инвесторы получают гражданство Кипра и, соответственно, становятся полноценными гражданами ЕС. Паспорт Кипра позволяет его обладателю безвизовые путешествия в 174 страны мира. 

В распоряжении «Аль-Джазиры» оказалось около 1400 заявлений на получение гражданства Кипра с данными 2 500 человек, поданных за период с 2017 по 2019 год. Покупателями кипрского гражданства оказались люди со всего мира: например, гонконгцы, опасающиеся властей Китая, представители элиты Саудовской Аравии (в том числе один из родственников Усамы бен Ладена), крупные бизнесмены из самых разных стран - от Вьетнама до Латинской Америки.

35 новых граждан Кипра (и, соответственно, Евросоюза) оказались людьми, разыскиваемыми за уголовные преступления, либо находящимися под международными санкциями. Из 2 500 проанализированных документов порядка 1 000 принадлежат россиянам. Среди них топ-менеджеры госкомпаний (в том числе находящихся под санкциями), сенаторы и беглый экс-губернатор из «Единой России», находящийся в розыске.

В распоряжении «Аль-Джазиры» оказались данные 2 500 человек, получивших такое гражданство в основном с 2017 по 2019 год.

Глава Министерства внутренних дел Кипра заявил, что страна приложит все усилия для сохранения паспортной программы

Покупателями кипрского гражданства оказались люди со всего мира: например, гонконгцы, опасающиеся властей Китая, представители элиты Саудовской Аравии (в том числе один из родственников Усамы бен Ладена), крупные бизнесмены из самых разных стран - от Вьетнама до Латинской Америки, 35 новых граждан Кипра (и, соответственно, Евросоюза) оказались людьми, разыскиваемыми за уголовные преступления, либо находящимися под международными санкциями. 

Из 2 500 проанализированных документов порядка 1 000 принадлежат россиянам. Среди них топ-менеджеры госкомпаний (в том числе находящихся под санкциями), сенаторы и беглый экс-губернатор из «Единой России», находящийся в розыске.

Система "продажи" гражданства в обмен на инвестиции абсолютно легальна и практикуется многими странами. Проблема состоит в недостаточной/ненадлежащей проверке документов заявителей в тех случаях, когда они совершили какие-либо преступления и пытаются избежать ответственности, приобретя гражданство другой страны. 

Журналисты "Аль-Джазиры" утверждают, что среди 2500 заявлений были найдены те, кто пытался уйти от ответственности за совершенные ранее преступления. Среди них - лица, находящиеся под следствием, ряд граждан России и Украины, против которых были введены санкции со стороны Евросоюза, США и пр. 

Source: InBusiness
Photos: Kathimerini
Комментарии
Еще никто не оставил комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Вход и регистрация
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy