В четверг, 5 декабря, Парламент Кипра утвердил Закон, запрещающий использование ликвидных активов для транзакций на сумму свыше 10 тысяч евро (или эквивалент в другой валюте).
«За» принятие нововведений проголосовало 24 депутата и только два оказались «против».
Следует отметить, что под ликвидными активами подразумеваются наличные деньги, ценные бумаги, товары, выступающие в качестве высоколиквидных средств накопления, а также предоплаченные карты. Ограничения распространяются на операции, связанные с покупкой товаров, услуг и недвижимости. За нарушение Закона предусмотрены суровые санкции: штрафы в размере до 10% от суммы сделки. В случае операций с недвижимостью помимо штрафа, суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Инициатором законопроекта стал депутат партии DISY Димитрис Димитриу.
По его словам, новая мера направлена на усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Закон предусматривает освобождение от судебного преследования в случае, если ликвидные активы (за исключением монет и банкнот) недоступны из-за форс-мажорных обстоятельств.
Выступая перед членами Парламента на вчерашнем заседании, Димитриу привел пример украинки, которая несколько раз ввозила на Кипр крупные суммы наличными. Кроме того, он отметил, что за последние три с половиной года через таможенные органы Кипра прошло около 120 млн евро наличными, происхождение которых никто не смог проконтролировать.
Надо упомянуть, что не все депутаты поддержали нововведения. Некоторые из них, включая Мариоса Мавридиса из DISY, выразили сомнения по поводу данной инициативы, ссылаясь на то, почему использование легально полученных наличных должно становиться причиной для юридических проблем.