Кипр продолжает укреплять свою правовую и институциональную инфраструктуру в сфере борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT).
Об этом свидетельствует новый расширенный отчет, опубликованный в среду, 18 июня, комитетом Moneyval Совета Европы.
По итогам последней оценки островное государство устранило ряд пробелов и недостатков, получив статус «в значительной степени соответствующий» международным стандартам FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Особое внимание в отчете уделено улучшениям, связанным с корреспондентскими банковскими отношениями, которые являются важным элементом международной финансовой системы. Согласно стандартам FATF, Кипр ликвидировал ряд недочетов в этой области, что позволило повысить его рейтинг соответствия.
В документе также сказано, что Кипр продемонстрировал улучшение не только в законодательной базе, но и в практическом применении мер контроля, особенно в банковском секторе, который является ключевым для страны как международного финансового центра. Однако наряду с позитивными результатами отчет выявил недостаточную эффективность механизмов контроля в секторе некоммерческих организаций (НПО). Несмотря на предпринятые шаги, в том числе завершение оценки рисков и публикацию соответствующего отчета в ноябре 2024 года, уровень соблюдения требований в этой сфере оценивается как «частичное соответствие».
Анализ рисков охватил такие аспекты, как подотчетность, прозрачность деятельности организаций, качество управления, а также степень контроля за финансовыми потоками.
Использовались данные от правоохранительных органов, отчеты о подозрительных транзакциях, а также открытые источники и разведданные. Таким образом, на сегодняшний день из 40 рекомендаций FATF Кипр полностью соответствует 16, в основном соответствует 22, частично соответствует 2 и не имеет ни одной рекомендации с рейтингом «не соответствует».
Это существенный прогресс по сравнению с предыдущими циклами мониторинга. Но, Кипр остается под усиленным надзором и обязан в течение двух лет предоставить новый доклад с описанием дополнительных шагов по укреплению системы AML/CFT. Продвижение в рейтинге является не только политическим и имиджевым достижением, но и имеет реальные последствия для инвестиционной привлекательности и международной репутации страны. Особенно важен этот прогресс в контексте растущего внимания мирового сообщества к прозрачности финансовых потоков, в частности в офшорных юрисдикциях.
Совет Европы ожидает от Кипра дальнейших конкретных действий, особенно в направлении повышения контроля за благотворительными организациями и повышения эффективности правоприменения.