Тысячам компаний на Кипре грозят крупные штрафы

Во вторник, 12 марта, на заседании Парламента стало известно, что из 230 тысяч зарегистрированных на Кипре компаний лишь 140 тысяч предоставили данные о своих конечных бенефициарных владельцах (UBO).

Остальным грозят огромные штрафы, если они не сделают этого к крайнему сроку — до 31 марта.

Интересно, что во время обсуждения этого вопроса, некоторые депутаты заявили, что многие организации по разным причинам не могут связаться со своими UBO. Например, в некоторых случаях UBO находятся либо в Украине, либо в России, что затрудняет доступ к ним. Тем не менее, это не освобождает компании от ответственности. Несоблюдение правил может обернуться для большинства большими проблемами и тратами.

Напомним, что с 1 апреля в адрес тех юридических лиц, которые не успеют подать в реестр, будут рассылать штрафы или инициировать уголовные дела. К слову, ответственность за невнесение информации – штраф 200 евро и дополнительно 100 евро за каждый день просрочки (максимальный штраф может достигать 20 тысяч евро). Если компания после получения уведомления не предоставляет информацию или нарушает установленные сроки внесения информации, вносит в реестр заведомо ложную информацию, то компания и ее должностные лица могут привлекаться к уголовной ответственности (тюремное заключение до 1 года со штрафом в размере до 100 тысяч евро или без штрафа).

Тем временем возникла еще одна сложность: из 90 тысяч организаций, которые не обновили свои записи UBO, 70 тысяч подали заявку на удаление из реестра. Однако ни налоговые органы, ни банки не дают на это согласия. Член парламента от партии EDEK Элиас Мириантус заявил, что огромный объем скопившейся документации засоряет Регистратор. Мириантоус также пожаловался, что, хотя парламент принял закон, разрешающий использование электронных подписей, тем не менее, Регистратор компаний до сих пор не реализовал его, что означает большой объем бумажной работы и медленные процессы.

В свою очередь, депутат от партии «Зеленых» Ставрос Пападурис подчеркнул, что из-за вооруженного конфликта между Украиной и Россией многие граждане этих стран, являющиеся UBO, не могут быть выслежены. В частности, он поставил в пример человека, указанного в качестве директора и акционера примерно для 800 компаний, зарегистрированных на Кипре, которому грозит штраф в размере до 16 млн евро (800 компаний, умноженные на штраф в 20 тысяч евро в каждом случае).

Пападурис заявил, что, поскольку время подачи данных истекает в конце марта, огромные штрафы могут стать триггером для закрытия многих семейных предприятий. Он призвал Министерство финансов придумать варианты, чтобы этого избежать.

Какие сведения о бенефициарах вносятся в Реестр?

О физлицах:

1. ФИО, дата рождения, гражданство, текущее место проживания;
2. данные паспорта, страна выдачи;
3. размер доли владения (прямого или косвенного);
4. дата внесения данных о физическом лице в Реестр в качестве UBO;
5. дата внесения изменений в данные физического лица или дата, когда физическое лицо перестало быть UBO компании.

О трастах, фондах:

1. название, регистрационный номер (не относится к трастам за пределами Кипра), страна юрисдикции;
2. юридический адрес (не относится к трастам);
3. характер и размер бенефициарного интереса;
4. дата внесения юридического образования в Реестр в качестве UBO;
5. дата внесения изменений в данные юридического образования или дата, когда юридическое образование перестало быть UBO компании.