На Кипре продолжается расследование громкого скандала, связанного с выдачей «золотых» паспортов по программе «Гражданство за инвестиции».
Во вторник, 29 марта, Специальный комитет заявил, что передаст промежуточный отчёт на рассмотрение Генеральному прокурору Кипра уже 6 апреля.
Глава Комитета и экс-председатель Верховного суда Мирон Николатос заявил, что промежуточный отчёт получился весьма объёмным и содержит более 100 страниц.
Досье охватывает дела о натурализациях с 2007-го по 2016-ый год. В нем также будут представлены некоторые случаи выдачи кипрских паспортов до 2020 года лицам, относящимся к группе «высокого риска».
Николатос отметил, что в промежуточный отчёт включены дела, помеченные как потенциально криминальные по своему характеру, которые могут потребовать дальнейшего расследования со стороны правоохранительных органов.
Эти дела могут быть обнародованы, но без имён или других данных, которые могли бы идентифицировать конкретных лиц, - подчеркнул глава Комитета.
Стоит отметить, что ранее генпрокурор Кипра заявлял, что все отчёты Специального комитета будут обнародованы, однако имена и адреса инвесторов будут скрыты, согласно закону о неразглашении личных данных, а также для того, чтобы перестраховаться от потери информации.
Напомним, заявления Al Jazeera, в которых были обнародованы имена нескольких иностранцев, получивших гражданство Кипра, вызвали огромный скандал и словесную перепалку между оппозицией и правительством страны.
Вначале, в ответ на расследование Al Jazeera, власти осудили канал в пропаганде и попытках опорочить репутацию острова. Однако позже все-таки решили провести собственное расследование.
Был создан Специальный комитет, членам которой поручили изучить все заявления инвесторов, которые получили кипрские паспорта за последние несколько лет.
В начале 2020 года на Кипре начались публичные слушания свидетелей по делам о «золотых» паспортах. Специальный Комитет уже успел допросить бывшего министра финансов Харриса Георгиадиса, действующего министра финансов Константиноса Петридиса, архиепископа Хризостомоса, главу Коллегии адвокатов Христоса Клиридиса, директора Icpac (Института дипломированных бухгалтеров Кипра) Кириакоса Иордану, президента Кипра Никоса Анастасиадиса, а также главу Центрального банка Кипра (CBC) Константиноса Иродоту.
Тем временем, после закрытия программы «Гражданство за инвестиции» около 660 заявок на паспорта все ещё остаются не рассмотренными. Из них: 238 касаются иностранных инвесторов, а 422 - иждивенцев.
Правительство потребовало у парламента выделить 10,3 млн евро для поддержки процесса их проверки, на покрытие работы Министерства внутренних дел. Однако, пока процесс так и не сдвинулся с места.
Читать далее:
- Хроники кипрской саги о паспортах - (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 2 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 3 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 4 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 5 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 6 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 7 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 8 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 9 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 10 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 11 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 12 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 13 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 14 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 15 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 16 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 17 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 18 (ссылка)
- Правительство Кипра выдало льготное гражданство 18 иностранным инвесторам (ссылка)