В понедельник, 15 декабря, в Уголовном суде Никосии стартовала заключительная фаза громкого уголовного процесса, связанного с расследованием дела о незаконной выдаче «золотых» паспортов. Напомним, что в качестве обвиняемых выступают бывший председатель Парламента Кипра Димитрис Силлурис и экс-депутат Христакис Джованис. В ходе прений прокуратура заявила, что они использовали свое влияние для содействия натурализации иностранных инвесторов. В свою очередь, защита настаивает на их полной невиновности и отсутствии состава преступления.
Позиция обвинения: «скоординированные действия и подрыв доверия к государству»
Представитель обвинения Харис Караолиду подчеркнуда, что собранные материалы указывают на серьезные коррупционные преступления, подпадающие как под нормы Уголовного кодекса Кипра, так и под международные обязательства страны в рамках конвенций Совета Европы. По версии обвинения, в двух случаях — связанных с инвесторами Николаем Горновским и Зайнех Али Хильми Армусом — имели место согласованные действия, направленные на незаконное влияние на процесс предоставления кипрского гражданства.
Особое внимание было уделено делу Горновского, где, по утверждению прокуратуры, прослеживаются признаки сговора с целью нанесения ущерба Республике Кипр. Обвинение настаивает, что подобные преступления подрывают саму основу публичной власти, ее беспристрастность и доверие общества, а потому редко совершаются открыто и почти никогда не сопровождаются прямыми доказательствами. По словам Караолиду, в данном деле доказательная база строится на совокупности фактов, которые в логической взаимосвязи формируют цельную и непрерывную картину происходящего.
Финансовые связи и административные контакты
Прокуратура настаивает, что между подсудимыми существовали не только давние личные отношения, но и финансовые связи. В материалах дела фигурируют выплаты в адрес Силлуриса со стороны компаний, связанных с Джованисом, а также трудоустройство его дочери в одной из структур бизнес-группы. Отдельно упоминаются переводы значительных сумм на клиентские счета до и после одобрения гражданства одного из инвесторов.
Важной частью обвинения стали контакты с государственными органами. Речь идет о телефонных разговорах с руководством МВД, а также о служебной переписке, в рамках которой, по версии прокуратуры, поднимался вопрос повторного рассмотрения конкретных дел. Присутствие бывшего спикера Парламента на мероприятиях с участием инвесторов также рассматривается как сигнал доступа к высшему уровню власти. В завершение своего выступления представитель обвинения призвала суд прийти к единственному, по ее словам, возможному выводу — вынесению обвинительного приговора.
Ответ защиты: «литературный сценарий вместо доказательств»
Адвокат Дмитриса Силлуриса Крис Триантафиллидис резко раскритиковал позицию обвинения, назвав ее теоретической и оторванной от реальных доказательств. По его словам, сторона обвинения создала «почти художественный рассказ», в котором дружеские и социальные связи намеренно преподносятся как признаки коррупции.
Защита настаивает, что многие так называемые неоспоримые факты не подтверждены документально, а сама логика обвинения опасно размывает принцип презумпции невиновности. По мнению адвоката, попытка заменить стандарт доказанности «вне разумных сомнений» предположениями создает опасный прецедент для всей системы правосудия. Силлурис, как подчеркнула защита, категорически отрицает предъявленные обвинения и заявляет о своей полной невиновности, призывая суд вынести оправдательный приговор.
Позиция защиты Джованиса: «в деле отсутствуют ключевые фигуры»
Адвокат Христакиса Джованиса Йоргос Папаиоанну заявил, что в материалах дела отсутствуют прямые доказательства, которые могли бы привести к осуждению его клиента. Он отверг утверждения о том, что Джованис якобы привлекал Силлуриса для достижения своих целей, подчеркнув, что никаких свидетельств сговора представлено не было.
Защита также указала на отсутствие в процессе ключевых участников, включая самого инвестора Горновского, посредников и представителей государственных ведомств, отвечавших за финансовую часть программы. По словам адвоката, складывается ситуация, при которой к ответственности привлекают не тех, кто фактически управлял процессами.
Финальное выступление защиты Джованиса запланировано на утро следующего дня, после чего суд объявит, когда будет вынесено решение. Ожидается, что вердикт по этому делу станет знаковым не только для фигурантов процесса, но и для будущего антикоррупционной политики Кипра и доверия общества к государственным институтам.
История громкого инвестиционного скандала
Напомним, что расследование дел о незаконной выдаче «золотых» паспортов началось после публикации секретного видео, записанного Al Jazeera, на котором Христакис Джованис и бывший президент Палаты представителей Димитрис Силлурис предлагают помощь фиктивному китайскому бизнесмену с криминальным прошлым в получении гражданства.
Канал выступил с утверждением, что около 1,4 тысяч человек, включая бизнесменов из РФ, Вьетнама и Китая, необоснованно получили кипрские паспорта по программе «Гражданство за инвестиции», поскольку на момент рассмотрения заявок были под подозрением в совершении преступлений или даже в международном розыске. Оппозиция потребовала от властей объяснений, правительство занялось расследованием вокруг программы, хотя и отметило «подтасовку фактов» со стороны телеканала.
В свою очередь, Брюссель был шокирован секретным расследованием катарского телеканала Al Jazeera, в котором высшие политические круги Кипра готовы помочь осуждённым преступникам получить гражданство, а также предоставить им доступ на внутренние рынки Европейского Союза и безвизовый режим.
В октябре 2020 года Европейская комиссия начала проверку на соответствие законам ЕС практики Кипра, когда в обмен на инвестиции в экономику можно получить гражданство. Властям страны было направлено соответствующее уведомление. Брюссель дал 2 месяца Кипру, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.
Кипр для расследования громкого скандала назначил Специальный комитет. Параллельно независимым расследованием занялся генеральный аудитор страны, которому по неизвестными причинам постоянно оказывают сопротивление. На острове провели серию публичных слушаний.
Наконец, 22 июня, офис генерального прокурора Кипра обнародовал окончательный отчет Следственного комитета, который под руководством Мирона Николатоса занимался расследованием дел о незаконной выдаче «золотых» паспортов. Досье, размером в 780 страниц было значительно отредактировано. Из него в целях безопасности убрали имена и некоторые личные данные инвесторов.
Длительное расследование пролило свет на массу нарушений. Силлурис и Джованис подали в отставку. А правительство Кира под давлением со стороны Еврокомиссии и общественности вынуждено было закрыть программу «Гражданство за инвестиции».