На Кипре разгорается новый скандал, связанный с программой выдачи так называемых «золотых» паспортов. Под следствием оказалась одна из крупнейших юридических фирм Лимассола и девять ее юристов. По данным полиции, они могли быть причастны к незаконному оформлению кипрского гражданства для четырех инвесторов — трех граждан России и одного гражданина Венесуэлы, а также их членов семей.
Расследование проводится в рамках дела о возможных нарушениях законодательства о гражданстве, отмывании денег и подделке документов. По словам представителей Генеральной прокуратуры, речь идет о преступлениях, совершенных начиная с 2015 года.
Судебное противостояние и ключевое решение Верховного суда
Юридическая фирма пыталась отменить ордер на обыск, выданный 8 октября 2024 года, чтобы запретить полиции использовать собранные улики. Однако, Верховный суд Кипра оставил решение в силе, согласившись с позицией генерального прокурора Йоргоса Саввидиса. Это решение стало поворотным моментом — теперь все материалы, изъятые и восстановленные следователями, могут быть использованы при подготовке обвинения.
Первый обыск в офисах компании состоялся еще 5 апреля 2024 года. Тогда полиция изъяла 4 физических досье инвесторов и электронную переписку, хранившуюся на основном сервере фирмы. Позднее эксперты обнаружили, что часть данных была удалена, а некоторые файлы изменены, что вызвало подозрения в попытке уничтожить доказательства.
Цифровая экспертиза и восстановленные данные
Для поиска утерянной информации следователи получили второй ордер на обыск. Согласно документу, им разрешалось восстановить удаленные или измененные файлы без доступа к конфиденциальным данным других клиентов. Используя специализированное программное обеспечение, эксперты киберполиции смогли восстановить ключевые цифровые доказательства, не нарушая принцип адвокатской тайны. Сейчас все материалы хранятся под контролем судебных органов и готовятся к передаче в юридическую службу для оценки перспектив возбуждения уголовного дела.
Возможные обвинения и последствия для Кипра
Следствие рассматривает 6 уголовных статей, включая мошенничество, сговор для совершения тяжких преступлений, отмывание денег, подделку документов и ложные заявления. Если вину подозреваемых докажут, им может грозить серьезное наказание, включая тюремные сроки и пожизненное лишение лицензии на юридическую деятельность.
Скандал с «золотыми» паспортами вновь поставил под удар международную репутацию Кипра. После того как в 2020 году ЕС и журналистские расследования выявили многочисленные случаи злоупотреблений, программа предоставления гражданства за инвестиции была официально закрыта. Однако, новые факты показывают, что отдельные эпизоды могли продолжаться и после ее формального завершения.
Что происходит сейчас
По состоянию на осень 2025 года расследование находится на завершающей стадии. Правоохранительные органы анализируют цифровые данные и допросы сотрудников фирмы. Решение о возбуждении уголовного дела может быть принято в ближайшие месяцы. Кипрские власти обещают обеспечить полную прозрачность расследования, подчеркивая, что подобные схемы больше не будут допущены в правовой системе страны.