Все наложенные на сотрудников кипрских компаний штрафы за несвоевременное предоставление данных о конечных бенефициарах были отменены.
Об этом во вторник, 8 октября, объявила руководитель Департамента регистрации компаний на Кипре Ирини Милона Хрисостому.
По ее словам, на днях состоялось заседание Парламентского комитета по торговле, на котором приняли решение заменить меру наказания для тех, кто игнорирует правила. Согласно нововведениям, теперь штраф будет выставляться не в индивидуальном порядке для каждого ответственного лица, а на организацию в целом. При чем, его размер составит не более 250 евро. Хрисостому отметила, что общая сумма, которую департамент успел собрать на сегодняшний день с местных организаций, составила 14 млн евро. Из них 600 тысяч вернули обратно непосредственно на счета компаний, с которых производилась оплата.
Отметим, что кипрские компании должны были предоставить данные о своих конечных бенефициарах в реестр ведомства до 31 декабря 2023 года. Однако, из-за технических проблем на сайте департамента, порядка двухсот из них не смогли заполнить форму, за что и были оштрафованы. В некоторых случаях максимальный размер штрафа оказался на уровне 80 тысяч евро. Это вызвало сильное недовольство со стороны бизнеса.
Через представляющие их организации предприниматели уведомили Хрисостому о своем несогласии с тем, как ее ведомство управляет данным вопросом. Они заявили, что вступление в силу указа с 1 января 2024 года вызвало множество проблем для большого числа компаний. В частности, штрафы, наложенные на компании и физических лиц, оказались непропорционально высоки. В центрах обслуживания граждан было нелегко записаться на прием, чтобы получить коды для доступа к системе, а сам веб-сайт регистратора работал со сбоями, что делало невозможным соблюдение требований ведомства. Хрисостому согласилась помочь бизнесменам, продлив срок регистрации, а позже и вовсе пересмотреть подход к системе штрафов.
Напомним, что 1 января 2024 года на Кипре запустили в действие электронный реестр конечных бенефициаров компаний.
Однако, оказалось, что система работает некорректно. Из-за этого многие не смогли предоставить необходимые данные до 31 декабря 2023 года, как это предусматривали правила. Департамент регистрации компаний и интеллектуальной собственности получил сотни жалоб. В том числе на службу поддержки, до которой не возможно дозвониться. В связи с этим, ведомство решило продлить регистрацию на платформе до 31 марта 2023 года. Поскольку некоторым компаниям уже успели не только выписать штрафы, но и собрать с них деньги, то было решено произвести возврат.
Отметим, что созданием и запуском электронного реестра занимается частная компания, которая выиграла государственный тендер.
Деньги на цифровую версию реестра конечных бенефициаров выделены из средств ЕС в рамках программы восстановления и развития Кипра. Цифровой портал с данными о конечных бенефициарах периодически тестируется. Бенефициарный владелец, или Ultimate Beneficial Owner (UBO) – это физлицо, которое в конечном итоге владеет компанией или контролирует ее. Можно выделить следующие способы владения или контроля:
- прямой – бенефициар напрямую владеет акциями более 25% (25% + 1 акция) или обладает интересом во владении компанией более 25%;
- косвенный – бенефициар владеет акциями/интересом во владении компании в указанных выше размерах через юридическое лицо;
- смешанный – в совокупности прямое и косвенное владение бенефициара составляет более 25%.
Кроме физического лица, бенефициаром компании может быть траст, фонд и листинговая компания. Если в компании бенефициарным владельцем является товарищество, необходимо раскрыть информацию о физических лицах, стоящих за контролирующим компанию товариществом.
Какие сведения о бенефициарах вносятся в Реестр?
О физлицах:
- ФИО, дата рождения, гражданство, текущее место проживания;
- данные паспорта, страна выдачи;
- размер доли владения (прямого или косвенного);
- дата внесения данных о физическом лице в Реестр в качестве UBO;
- дата внесения изменений в данные физического лица или дата, когда физическое лицо перестало быть UBO компании.
О трастах, фондах:
- название, регистрационный номер (не относится к трастам за пределами Кипра), страна юрисдикции;
- юридический адрес (не относится к трастам);
- характер и размер бенефициарного интереса;
- дата внесения юридического образования в Реестр в качестве UBO;
- дата внесения изменений в данные юридического образования или дата, когда юридическое образование перестало быть UBO компании.