Министерству внутренних дел Кипра потребовалось два месяца и шесть дней, чтобы подготовить список всех инвесторов, получивших паспорта по программе «Гражданство за инвестиции» в период с 2007-го года по 18 августа 2020-го года, и отправить его в Аудиторскую службу, которая запросила данные для проведения собственной проверки.
К слову, Аудиторская служба уже приступила к изучению досье кандидатов и активно прорабатывает список инвесторов.
Главная задача состоит в тесном сотрудничестве с Департаментом земельного кадастра или другими важными ведомствами, чтобы можно было детально исследовать каждого иностранца, которому был выдан паспорт Кипра по программе KEP, а не выборочно.
Среди прочего, Аудиторская служба хочет выяснить:
- Кто из натурализовавшихся инвесторов отчуждал свою собственность, продав её или иным образом, в нарушение решений министра и применяемых критериев.
- Сколько домов, которые, как представляется, были проданы инвесторам в рамках инвестиций в натурализацию, были фактически переданы им и числятся на их имя.
- Сколько домов, которые записаны в качестве имущества инвесторов на самом деле были построены.
- Какие общие потери государственных доходов от сниженной ставки НДС или от переводов, которые не были осуществлены или не были завершены.
К слову, с учётом опыта, полученного руководителями Аудиторской службы в контексте предыдущих аудитов, а также после оценки окончательного заключения Следственного комитета, некоторых аспектов инвестиционного плана или отдельных решений Совета министров или Министерства внутренних дел и финансов, далее будет проведён аудит по конкретно отобранным делам. В зависимости от результатов эти меры контроля могут быть расширены.
Для проведения целенаправленных расследований Счётная палата намерена периодически запрашивать у Министерства внутренних дел файлы о натурализации по расследуемым делам. Хотя намерение состоит в том, чтобы аудиты проводились в максимально быстро и продуктивно с использованием компьютеризированных данных.
Стоит отметить, что несмотря на заявления Аудиторской службы о готовности сотрудничать с полицией и предоставить все материалы предыдущих расследований в отношении KEP, касаемо случаев незаконной натурализации менеджеров или других руководителей компаний, работающих на Кипре, правоохранительные органы пока так и не обратились к ней.
Отметим, что полиция Кипра также ведёт собственное масштабное расследования в отношении нашумевшей программы гражданства за инвестиции.
Известно, что в состав Следственной группы вошли 10 опытных следователей, выделенных из отдела криминальных расследований. Глава полиции Кипра принял решение доверить расследование сотрудниками, имеющими опыт рассмотрения серьёзных дел.
Напомним, с 1 ноября Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции.
Решение о закрытии инвестиционной схемы было принято на следующий день после выхода в эфир фильма-расследования катарского телеканала Al Jazeera о причастности официальных лиц, в том числе кипрских политиков, к нарушениям при предоставлении гражданства.
Для этих целей была создана Специальная комиссия во главе с Мироном Николатосом. Недавно Комиссия обнародовала отчёт, согласно которому паспорта Кипра выдали массе инвесторов, которые относятся к группе высокого риска.
Кроме того, в суд было передано первое дело о незаконной выдаче «золотых» паспортов гражданам Ирана. Обвиняемыми по делу проходят сразу 10 человек, в числе которых четыре юридические компании, а также адвокат, оказавший содействие в натурализации иранскому беглецу и его семье.
Читать далее:
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 31 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 30 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 29 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 28 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 27 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 26 (ссылка)