В понедельник, 13 мая, руководитель Департамента регистрации компаний и интеллектуальной собственности Ирини Милона-Хрисостому объявила, что общая сумма штрафов, наложенных на предприятия, по которым данные о конечных бенефициарах (UBO) так и не были предоставлены в соответствующий реестр, достигла 100 тысяч евро.
По словам Милона-Хрисостому, в общей сложности из 202 446 зарегистрированных в реестре компаний 24 411 проигнорировали нововведения.
Напомним, что с 1 апреля в адрес тех юридических лиц, которые не успели подать данные о своих истинных бенефициарах, начали рассылать штрафы или инициировать уголовные разбирательства. К слову, ответственность за невнесение информации – штраф 200 евро и дополнительно 100 евро за каждый день просрочки (максимальный штраф может достигать 20 тысяч евро). Если компания после получения уведомления не предоставляет информацию или нарушает установленные сроки внесения информации, вносит в реестр заведомо ложную информацию, то компания и ее должностные лица могут привлекаться к уголовной ответственности (тюремное заключение до 1 года со штрафом в размере до 100 тысяч евро или без штрафа).
Созданием и запуском электронного реестра UBO занималась частная компания, которая выиграла государственный тендер.
Деньги на цифровую версию реестра конечных бенефициаров выделили из средств ЕС в рамках программы восстановления и развития Кипра. Отметим, бенефициарный владелец или Ultimate Beneficial Owner (UBO) – это физлицо, которое в конечном итоге владеет компанией или контролирует ее.
Какие сведения о бенефициарах вносятся в Реестр?
О физлицах:
- ФИО, дата рождения, гражданство, текущее место проживания;
- данные паспорта, страна выдачи;
- размер доли владения (прямого или косвенного);
- дата внесения данных о физическом лице в Реестр в качестве UBO;
- дата внесения изменений в данные физического лица или дата, когда физическое лицо перестало быть UBO компании.
О трастах, фондах:
- название, регистрационный номер (не относится к трастам за пределами Кипра), страна юрисдикции;
- юридический адрес (не относится к трастам);
- характер и размер бенефициарного интереса;
- дата внесения юридического образования в Реестр в качестве UBO;
- дата внесения изменений в данные юридического образования или дата, когда юридическое образование перестало быть UBO компании.
Как внести данные в реестр конечных собственников компании?
Для этого можно создать личный кабинет компании на портале UBO либо пройти регистрацию с помощью правительственного портала Ariadni от имени частного лица, являющегося собственником компании или владеющего пакетом акций.