На чтение
1 мин
Просмотры
1422
Добавлено
31.05.2024
Обновлено
31.05.2024

На Кипре ужесточат контроль за отмыванием денег

Кабинет министров Кипра в среду, 30 мая, предоставил Департаменту по делам о банкротстве полномочия Службы по управлению активами.

Таким образом, ведомство получило право решать спорные дела об отмывании денег.

Согласно предложению министра энергетики Йоргоса Папанастасиу, целью данной инициативы является борьба с организованной преступностью и ликвидация доходов от преступной деятельности посредством эффективного управления активами, арестованными по уголовным делам. Департамент был сочтен подходящим ведомством для решения этих вопросов после одобрения со стороны юридической службы и подразделения по борьбе с отмыванием денег (Мокас).

На Кипре ужесточат контроль за отмыванием денег

Следует отметить, что ранее комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) констатировал прогресс Кипра в борьбе с легализацией нелегальных доходов и финансированием терроризма.

В частности, эксперты заявили, что Кипр повысил уровень соблюдения рекомендации 15 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в отношении новых технологий, а также показал прогресс в повышении уровня соблюдения рекомендации 8 в отношении некоммерческих организаций.

За прошедший год Кипр смог оптимизировать режим, применяемый к поставщикам услуг виртуальных активов, не устранив лишь несколько из его недостатков. Кроме того, был предпринят ряд шагов для оценки подверженности некоммерческого сектора финансированию терроризма и для усиления надзорной деятельности, хотя они и не были реализованы в полной мере. В свою очередь, правительство Кипра подчеркнуло свою непоколебимую приверженность дальнейшему соблюдению необходимых мер для борьбы с незаконным отмыванием денег.

Это делается, чтобы наша страна соответствовала всем международным стандартам, касающимся борьбы с незаконными денежными средствами и с финансированием терроризма, — заявили чиновники.
Source: cyprus-mail.com
Photos: cyprus-mail.com, pixabay.com

Интересует жилье на острове? Загляните в агентство недвижимости №1 на Кипре DOM! На сайте представлена самая большая база недвижимости в стране – более 100 тысяч жилых и коммерческих объектов по всему острову. Выбирайте и обращайтесь к профессиональным брокерам, которые помогут вам сделать правильный выбор!

Добавить комментарий
Оставить комментарий
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy