Кипрский банк Hellenic вслед за Bank of Cyprus начал закрывать личные счета граждан России, а также счета их компаний.
Об этом в четверг, 8 февраля, сообщила компания Main Partner Trust, оказывающая юридические и консалтинговые услуги на Кипре.
В своем телеграм-канале Main Partner Trust со ссылкой на банк заявила, что «письма счастья» от Hellenic Bank получили сотни россиян. При этом, санкции коснулись именно граждан РФ с кипрскими документами.
Речь не идет о налоговых резидентах РФ (такие счета были закрыты еще в 2023 году), а о гражданах РФ с кипрскими документами, проживающими на Кипре. Причины закрытия счетов в письмах, которые получили сотни россиян, Hellenic Bank не уточняет, — подчеркнули в компании.
Стоит упомянуть, что в своем отчете за три квартала 2023 года банк Hellenic отмечал, что намерен соблюдать введенные санкции в отношении России: усилить мониторинг клиентов, а также все транзакции.
Отметим, что помимо традиционных банковских продуктов, Hellenic Bank предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая факторинг, брокерские услуги, страхование, управление портфелем, инвестиционно-банковскую деятельность и кастодиальные услуги. Ранее банк имел представительство в Роcсии, однако закрыл его в 2022 году. Ранее также стало известно, что Eurobank выкупил контрольный пакет акций Hellenic Bank.
Напомним, что в апреле 2023 года Bank Of Cyprus разослал уведомления клиентам – гражданам России о том, что их счета будут закрыты.
В письмах клиентам сообщалось, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения уведомления, так как данные пользователя не соответствуют правилам процедуры «знай своего клиента».
Bank Of Cyprus считается крупнейшим на Кипре. По итогам 2022 года на банковских депозитах россияне (без учета кипрских компаний, которыми владеют граждане России) хранили более 700 тысяч евро. Это на 6% больше, чем за год до этого. Счета в Bank Of Cyprus имели примерно 15% всех россиян, проживающих на Кипре.