В четверг, 10 июля, Парламент Кипра дал официальное одобрение на создание Национального подразделения по финансовым санкциям — специализированного органа, который будет функционировать в структуре Министерства финансов. Это важный шаг в рамках выполнения международных обязательств республики как государства-члена Европейского союза.
Закон принят с опозданием, но с максимальной поддержкой
Несмотря на то что крайний срок для внедрения новых правил был установлен Евросоюзом на 20 мая 2025 года, Кипру удалось принять соответствующий закон лишь в июле. Тем не менее, законопроекты, предложенные правительством, были поддержаны большинством депутатов Палаты представителей, что позволило продвинуть реформу вперед.
Что будет делать новое подразделение?
Национальное подразделение по финансовым санкциям получит централизованные функции по координации, контролю и реализации санкционной политики в стране. Его задачи включают:
- Мониторинг и замораживание финансовых активов физических и юридических лиц, попавших под санкции ЕС или ООН
- Разработка директив, рекомендаций и разъяснений для других министерств, госучреждений, банков и частного сектора;
- Оценка рисков, анализ финансовых потоков и выявление потенциальных схем обхода санкций
- Участие в международных расследованиях и поддержание партнерских связей с зарубежными агентствами
Новые инструменты и расширенные полномочия
Принятый закон предусматривает не только создание отдельного подразделения, но и жесткие меры по борьбе с обходом санкций, в том числе:
- Введение уголовной ответственности за нарушение санкционного режима
- Возможность налагать значительные административные штрафы на частные и государственные структуры, уклоняющиеся от предоставления необходимой информации
- Обязательный обмен данными с зарубежными государственными и надгосударственными структурами
- Установление правовых гарантий для информаторов, сообщающих о потенциальных нарушениях
Разные точки зрения в парламенте
Депутат от партии ДИКО Кристиана Эротокриту заявила, что принятие закона имеет важнейшее значение для международной репутации Кипра. Она подчеркнула, что до сих пор республика нередко воспринималась как уязвимое звено в европейской цепочке по борьбе с финансовыми нарушениями и уклонением от санкций.
Однако прозвучали и критические замечания. Независимый депутат Костас Эфстатиу указал, что в действующей редакции законопроекта отсутствуют четкие механизмы обжалования, что может создать правовую неопределенность для лиц, ошибочно включенных в списки нарушителей.
Курс на усиление финансовой прозрачности
Принятые меры являются частью более широкой стратегии Кипра по усилению контроля за финансовым сектором, соответствию международным стандартам и восстановлению доверия со стороны ЕС, США и международных финансовых институтов. В ближайшие месяцы начнется формирование организационной структуры нового ведомства, набор персонала и разработка первых регламентов. Предполагается, что уже к концу 2025 года подразделение сможет полноценно приступить к своей деятельности.