Кабинет министров Кипра официально аннулировал гражданство двух граждан Китая — Су Хайцзиня и Ван Дэхая, после их осуждения в Сингапуре по делу о масштабном отмывании денег. Эти бизнесмены получили кипрские паспорта через скандальную программу «Гражданство за инвестиции», которая была закрыта в конце 2020 года после журналистского расследования телеканала Al Jazeera.
Согласно решению сингапурского суда, оба были признаны виновными в отмывании крупных сумм, а также в уклонении от ареста. Су Хайцзинь приговорен к 14 месяцам тюрьмы и потерял около 95% своего имущества на общую сумму 110 млн евро. Ван Дэхай получил 16 месяцев заключения и лишился 90% активов — это около 33 млн евро.
Одно из крупнейших дел об отмывании денег в истории Сингапура
Операция в Сингапуре в августе 2023 года стала одной из самых масштабных в истории страны и получила международный резонанс. Были арестованы 10 человек — все граждане Китая, обладатели паспортов других стран, включая Кипр. Общий объем замороженных активов превысил 2 млрд евро. Расследование связало эти деньги с незаконными онлайн-играми, мошенничеством и теневым кредитованием в Китае и на Филиппинах. Интересно, что сигналы о подозрительной деятельности начали поступать в сингапурские органы еще в 2021 году, что говорит о длительном характере преступной схемы.
Массовая отмена «золотых» паспортов на Кипре
На сегодняшний день власти Кипра уже аннулировали 306 паспортов, выданных по инвестиционной схеме. Из них 88 принадлежали самим инвесторам, а еще 218 — членам их семей. Такие действия направлены на восстановление международной репутации Кипра, которая была серьезно подорвана в результате злоупотребления прежней программой.
Дело Джо Лоу: еще один инвестор, потерявший гражданство
Также на днях стало известно об окончательном аннулировании кипрского гражданства у малайзийского миллиардера Джо Лоу, фигуранта международного дела о хищении средств из суверенного фонда 1MDB. Он получил кипрский паспорт в 2015 году, несмотря на то, что уже находился под следствием.
Власти Кипра отозвали его гражданство в июне 2024 года. Согласно последним данным, он предположительно скрывается в Шанхае под именем Константинос Ахиллес Вейс, пользуясь поддельным австралийским паспортом и вымышленной греческой личностью.
Итог: Кипр «чистит» репутацию
После многолетнего давления со стороны ЕС и журналистских расследований, Кипр продолжает пересматривать результаты спорной инвестиционной программы, аннулируя гражданства у лиц, чье поведение или прошлое подрывают авторитет страны. Это часть более широкой стратегии по защите государственной безопасности, укреплению правовой базы и восстановлению доверия со стороны международного сообщества.