Во вторник, 14 ноября, на ютуб-канале Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) было опубликовано скандальное видео, главным фигурантом которого стал Кипр.
Репортаж под названием Cyprus Confidential («Секреты Кипра») посвящен коррупции и организованной преступности в островном государстве.
Стоит отметить, что в масштабном расследовании, которое длилось около восьми месяцев, приняли участие более 270 журналистов из 68 новостных изданий, базирующихся в 55 странах по всему миру. Также с ICIJ тесно сотрудничал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), немецкая компания Paper Trail Media, некоммерческая организация Distributed Denial of Secrets.
По данным консорциума, в руки журналистов попало большое количество документов подтверждающих манипуляции, совершаемые от имени олигархов с целью обойти наложенные на них санкции, данные о трастах, в которых не видны конечные бенефициары, о многочисленных нарушениях условий программы «золотых» паспортов, а также поверхностных проверках недобросовестных инвесторов, в результате чего избежавших уголовной ответственности.
В ролике утверждают, что отчет основан на более чем 3,6 млн файлов, предоставленных анонимными источниками, о деятельности шести кипрских компаний, занимающихся регистрацией фирм и консалтингом, и латвийской фирмы, которая якобы продает документы из кипрского корпоративного реестра через веб-сайт i-Cyprus. Однако, в центре внимания оказалось кипрское подразделение известной консалтинговой компании PwC.
Вместе репортеры выяснили, как PwC Cyprus сотрудничало с небольшими фирмами, специализирующимися на создании подставных компаний и предоставляющих подставных директоров десяткам олигархов. Из документов следует, что PwC Cyprus использовала офшорные структуры для сокрытия активов россиян, попавших под санкции Запада и Украины, начиная с 2014 года. В документах фигурируют более 60 олигархов и по меньшей мере 71 клиент, который попал под санкции с февраля 2022 года.
Среди прочего, в расследовании говорится о том, что PwC Cyprus и другие консалтинговые фирмы помогли одному из самых влиятельных олигархов России Алексею Мордашову передать его долю в крупнейшем европейском туроператоре Tui стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов на связанное с ним лицо в день, когда он попал под санкции ЕС.
Кипрские компании также помогли осуществить оффшорные платежи на десятки млн евро российскому олигарху Роману Абрамовичу, вероятно, в нарушение правил бухгалтерского учета. Некоторые из них связаны с периодом, когда Абрамович владел футбольным клубом «Челси».
Отчет, основанный на финансовых документах, также проливает свет на расточительный образ жизни олигархов: их частные концерты с участием Эми Уайнхаус, Red Hot Chili Peppers и других известных рок-звезд, их суперяхты и бесценные коллекции произведений искусства. Анализ файлов, проведенный ICIJ, выявил около 800 фирм, зарегистрированных в местах, которые позволяют олигархам скрывать свои активы. В их число входит более 650 кипрских компаний и трастов.
В ответ на запрос Международного консорциума журналистских расследований правительство Кипра заявило, что получает техническую поддержку от правительства Британии для создания подразделения по отслеживанию выполнения санкций ЕС, которое должно заработать в следующем году. Кроме того, до конца ноября Кипр планирует представить отчет о том, как его власти расследуют финансовые преступления, связанные с уклонением от западных санкций.
Министерство финансов Кипра отдельно заявило, что начало уголовное расследование по факту одной из раскрытых расследователями транзакций – передачи доли Мордашова в туроператоре Tui. В свою очередь, представители Мордашова и PwC Cyprus заявили, что им ничего не известно об уголовном расследовании.
Наконец, президент Кипра подчеркнул, что намерен разобраться в этой ситуации. Христодулидес пообещал усилить контроль над движением капитала через компании на острове.