Как заявила председатель Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) Димитра Калогиру на брифинге, посвящённом подведению итогов деятельности организации, под прицел комиссии попадут все компании, которые имели или имеют деловые отношения с лицами, натурализованными через кипрскую инвестиционную программу.
По словам Калогиру, Департамент по предотвращению отмывания денег проведёт в этом году как местные, так и удалённые проверки. Этот вопрос вызвал бурную реакцию внутри страны и за рубежом, особенно после разоблачения телекомпании Аль-Джазира, которая подтолкнула правительство к прекращению СIP.
Именно потому, что это проблема, которая волнует общество и всех нас в целом, мы хотели бы убедиться, что инвесторы, которые натурализовались и являются клиентами компаний, которые мы контролируем, имели всю необходимую информацию в своих личных делах, и соблюдают законодательство, регулирующее отмывание денег, - сказала, отвечая на вопросы, г-жа Калогиру.
CySEC сможет замораживать активы
В то же время г-жа Калогиру отметила, что Департамент по предотвращению отмывания денег поручил внешнему консультанту подготовку изменений в правовой базе, чтобы Комиссия могла получить полномочия по урегулированию или закрытию контролируемых рынков по модели Управления по урегулированию несостоятельности Центробанка.
Она пояснила, что это право пока применимо в отношении только ряда компаний (маркетмейкеров), но не для всех компаний, контролируемых CySEC.
Итак, мы хотели бы иметь такие полномочия вплоть до заморозки активов, это ещё одно право, которое есть у других надзорных органов, а у нас нет. Чтобы иметь возможность замораживать средства клиентов, чтобы активы не вывели за пределы Кипра, - добавила она.
Со своей стороны, вице-президента CySEC Джордж Теохаридис пояснил, что полномочия также могут распространяться на активы компании.
У нас таковых сейчас нет и мы чувствуем себя в некоторой степени ограниченными, чтобы мы могли плавно закрыть некоторые компании, - сказала г-жа Калогиру, добавив, что это то, что вопрос после внешнего аудита будет направлен в Министерство финансов.
Капиталы продолжили рост
Между тем, по словам Калогиру, кипрский финансовый рынок продолжает стабильно расти, несмотря на сложную финансовую среду и изменения в правовой базе.
В частности, г-жа Калогиру отметила, что в течение 2020 года рассмотрение заявок на лицензирование новых поднадзорных организаций продолжило рост. В общей сложности было одобрено 88 организаций, из которых 69 занимались коллективными инвестициями, 14 - предоставлением инвестиционных услуг и 5 - предоставлением административных услуг. На данный момент под контролем CySEC находится 779 организаций, что на 4,42% больше, чем в 2019 году, когда под контролем находилось 746 организаций.
Техническая модернизация
В своих заявлениях г-жа Калогиру также рассказала об усилиях, предпринимаемых для модернизации Организации. В этом контексте в 2020 году были запущены два важных проекта CySEC: разработка структуры управления данными, направленная на оптимальную организацию огромного объёма данных Организации и создание структуры для своевременного выявления, надлежащей оценки и управления потенциальных рисков и рисков, регулирующих работу самой Комиссии (Enterprise Risk Management). Ожидается, что оба проекта будут завершены во втором квартале 2021 года.
В течение 2021 года CySEC продолжит процедуры по созданию электронного реестра поставщиков услуг, предусмотренного поправками в законодательство о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.