Аудиторская служба Кипра: большинство сотрудников Wargaming не имели право на получение инвестиционного гражданства

Аудиторская служба Кипра: большинство сотрудников Wargaming не имели право на получение инвестиционного гражданства
1 Декабря 2020 Liza Medvetskaya
4295

В понедельник, 30 ноября, аудиторская служба Кипра предоставила результаты расследования дел о предоставлении кипрского гражданства иностранцам.

По словам генерального аудитора страны Одиссеаса Михайлидиса, его сотрудникам удалось выявить ряд вопиющих нарушений со стороны местных чиновников в ходе выдачи паспортов иностранным инвесторам.

В частности оказалось, что налоговый департамент Кипра предоставил 14 представителям компании, занимающейся строительством комплексного казино-курорта City of Dreams Mediterranean в Лимассоле, возможность воспользоваться сниженной ставкой НДС в размере 5% на недвижимость в рамках программы «Гражданство за инвестиции».

Кроме того, в центре внимания оказалась крупнейшая на Кипре IT- компания Wargaming.

Стоит отметить, что во время оглашения результатов отчёта аудиторской службы название компании не упоминалось, однако позже генеральный аудитор проинформировал как Министерство внутренних дел, так и генерального прокурора о какой именно компании идёт речь.

Одиссеас заявил, что на основе различных данных, собранных сотрудниками аудиторской службы, стало известно, что директорам и большому количеству сотрудников Wargaming было выдано гражданство Кипра, в то время как они не выполнили все условия инвестиционной программы.

Аудиторская служба Кипра: большинство сотрудников Wargaming не имели право на получение инвестиционного гражданства

Напомним, что Wargaming занимается разработкой видеоигр.

Это крупнейшая IT-компания на Кипре, штаб-квартира которой находится в Никосии. В столичном офисе Wargaming работает около 400 человек. Компания также является вторым по величине акционером Hellenic Bank с 20,6% и недавно начала инвестировать в недвижимость.

Согласно отчёту аудиторской службы Кипра, в период с 2013-го по 2017-ый годы, когда Министерством внутренних дел руководил Сократ Хасикос, 64 человека из числа директоров и руководителей высшего звена компании получили кипрские паспорта. Однако, в ходе проверки выяснилось, что только 27 из них работали в компании, в то время, как остальные 37 человек не входили в её штат, но были натурализованы как связанные с ней.

В отчёте уточняется, что эти люди могут быть руководителями компании, работающими за границей, или даже не иметь к ней никакого отношения.  

Кроме того, в отчёте числиться, что по адресам, которые указаны в качестве приобретённой недвижимости для ПМЖ в настоящее время находятся либо парковки, либо заброшенные стройки.

Это означает, что указанные лица или другие поставщики услуг и / или юристы от их имени, возможно, сделали ложное заявление о своём месте жительства, чтобы получить кипрское гражданство, - утверждает аудиторское бюро.

Другими словами, у физических лиц, являющихся представителями компании, которая была натурализована, был обнаружен документ, подтверждающий право собственности на недвижимость, но не отвечающий соответствующему критерию после покупки недвижимости после получения гражданства. Также аудиторы выявили случаи подачи ещё не переданных торговых документов, которые могут иметь отношение к фиктивным сделкам.

Мы обнаружили, что на местах, предназначенных для недвижимости для ПМЖ, сейчас находятся парковки и заброшенные недостроенные здания. Исключение составляет покупка пяти объектов недвижимости, один из которых впоследствии был отчуждён путём дарения. Все сделки с недвижимостью, по всей видимости, имели место между конкретными аффилированными компаниями, и это усиливает вероятность того, что многие случаи продажи связаны с фиктивными сделками, - подчеркнуло аудиторское бюро.

В итоге, получается, что из 64 человек 33 зарегистрированы в регистре отдела прямого налогообложения, при этом из них только 27 являются сотрудниками компании и всего четыре соответствуют требованиям для натурализации.

Далее бюро выяснило, что пять человек уплатили единовременную сумму в налоговый отдел в размере 100 000 евро со специальным платежом, не неся налоговых обязательств. Ни один из 64 натурализованных иностранцев не соответствовал критериям программы, что указывает на злоупотребление полномочиями со стороны местных чиновников. 

Надо сказать, что аудиторское бюро заострило особое внимание на том факте, что в 2017 году, в строящемся здании Wargaming, установкой окон занималась компания, единственным акционером которой на тот момент был тогдашний Министр внутренних дел Хасикос.

Мы убеждены, что компетентные органы отклонились от своих прямых полномочий, возможно, нарушив применимые критерии и приступив к натурализации лиц, не соответствующих критериям, - подытожили в аудиторском бюро.

Что касается Wargaming, то пока её руководство не захотело комментировать отчёт генерального аудитора и выводы в отношении компании. 

Source: stockwatch.com.cy
Photos: pixabay.com, philenews
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Вилла на Кипре

€ 2 700 000

Элитная резиденция в Лимассоле

€ 3 550 000

Элитный пентхаус в Лимассоле

€ 3 000 000

Купить квартиру в Лимассоле

€ 1 700 000

Элитная вилла на холмах Лимассола

€ 3 200 000

Продается отель в Пафосе

€ 1 350 000

Новая квартира в топовом проекте

€ 999 000

Продажа усадьбы в Лимассоле

€ 2 000 000

Гигантский дом в живописном месте

€ 1 800 000

Дом в Лимассоле

€ 795 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy