На Кипр прибыла группа американских экспертов для расследования скандала, связанного с коррупцией и организованной преступностью в островном государстве.
Об этом в понедельник, 4 декабря, объявил официальный представитель правительства Константинос Летимбиотис.
По словам Летимбиотиса, в состав зарубежной команды входят 24 специалиста из Федерального бюро расследований США (FBI) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Как ожидается, они окажут помощь кипрским властям в расследовании 29 спорных дел.
Напомним, что в в прошлом месяце на ютуб-канале Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) было опубликовано скандальное видео, главным фигурантом которого стал Кипр.
Репортаж под названием Cyprus Confidential («Секреты Кипра») посвящен коррупции и организованной преступности в островном государстве.
В масштабном расследовании, которое длилось около восьми месяцев, приняли участие более 270 журналистов из 68 новостных изданий, базирующихся в 55 странах по всему миру. Также с ICIJ тесно сотрудничал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), немецкая компания Paper Trail Media, некоммерческая организация Distributed Denial of Secrets.
По данным консорциума, в руки журналистов попало большое количество документов подтверждающих манипуляции, совершаемые от имени олигархов с целью обойти наложенные на них санкции, данные о трастах, в которых не видны конечные бенефициары, о многочисленных нарушениях условий программы «золотых» паспортов, а также поверхностных проверках недобросовестных инвесторов, в результате чего избежавших уголовной ответственности.
В ролике утверждают, что отчет основан на более чем 3,6 млн файлов, предоставленных анонимными источниками, о деятельности шести кипрских компаний, занимающихся регистрацией фирм и консалтингом, и латвийской фирмы, которая якобы продает документы из кипрского корпоративного реестра через веб-сайт i-Cyprus. Однако, в центре внимания оказалось кипрское подразделение известной консалтинговой компании PwC.
Вместе репортеры выяснили, какPwC Cyprusсотрудничало с небольшими фирмами, специализирующимися на создании подставных компаний и предоставляющих подставных директоров десяткам олигархов. Из документов следует, что PwC Cyprus использовала офшорные структуры для сокрытия активов россиян, попавших под санкции Запада и Украины, начиная с 2014 года. В документах фигурируют более 60 олигархов и по меньшей мере 71 клиент, который попал под санкции с февраля 2022 года.
Летимбиотис подчеркнул, что американские эксперты прилетели на остров помогать местной полиции по просьбе президента Кипра Никоса Христодулидиса. Следует отметить, что это не первый раз, когда американские эксперты посещают Кипр для разрешения подобных вопросов.
Ранее генеральный прокурор Кипра заявил депутатам, что, возможно, будет сложно осудить тех, кто уклоняется от санкций, но пообещал, что будет проведено тщательное расследование обвинений, которые стали известны благодаря разоблачению Cyprus Confidential.
И почему то расследование проводят американские спецслужбы. В Америке как я вижу нет не преступности . И наверное Американское правительство тоже приглашает следователей из Европы и Кипра расследовать их коррупционные схемы.