Почти 30 тысяч коммерческих предприятий на Кипре так и не подали данные о своих конечных бенефициарных владельцах (UBO) в Департамент регистрации компаний и интеллектуальной собственности.
Об этом в среду, 10 апреля, заявило ведомство.
Напомним, что крайний срок истек 31 марта 2024 года. По данным Департамента из 202 тысяч зарегистрированных на острове компаний только 163 тысячи подали обновленные UBO.
Из оставшихся 39 тысяч около 10 тысяч были освобождены от декларирования своих UBO либо потому, что они подали заявление об удалении из реестра до принятия соответствующего Закона, либо потому, что они находятся в стадии ликвидации.
Таким образом, около 29 тысяч организаций все еще не соблюдают требования. В ведомстве напомнили, что лица, связанные с компаниями, не соблюдающими требования, такие как акционеры, директора, администраторы, несут юридическую ответственность и могут получить штраф до 20 тысяч евро.
Какие сведения о бенефициарах вносятся в Реестр?
О физлицах:
- ФИО, дата рождения, гражданство, текущее место проживания;
- данные паспорта, страна выдачи;
- размер доли владения (прямого или косвенного);
- дата внесения данных о физическом лице в Реестр в качестве UBO;
- дата внесения изменений в данные физического лица или дата, когда физическое лицо перестало быть UBO компании.
О трастах, фондах:
- название, регистрационный номер (не относится к трастам за пределами Кипра), страна юрисдикции;
- юридический адрес (не относится к трастам);
- характер и размер бенефициарного интереса;
- дата внесения юридического образования в Реестр в качестве UBO;
- дата внесения изменений в данные юридического образования или дата, когда юридическое образование перестало быть UBO компании.
Ответственность за невнесение информации — штраф 200 евро и дополнительно 100 евро за каждый день просрочки (максимальный штраф может достигать 20 тысяч евро). Если компания после получения уведомления не предоставляет информацию или нарушает установленные сроки внесения информации, вносит в Реестр заведомо ложную информацию, то компания и ее должностные лица могут привлекаться к уголовной ответственности (тюремное заключение до 1 года со штрафом в размере до 100 тысяч евро или без штрафа).
Ранее доступ к Реестру имели только компетентные и правоохранительные органы, такие как MOKAS (Подразделение по борьбе с отмыванием денег), кипрская полиция, Центральный банк. На текущий момент любые представители общественности могут получить информацию об имени, дате рождения, гражданстве и стране проживания UBO, а также о характере и размере бенефициарного интереса после подачи бумажного заявления и уплаты сбора в размере 3,5 евро. Планируется, что в будущем любое лицо сможет просмотреть данные об имени, фамилии, дате рождения, гражданстве, текущем месте проживания UBO на дату обращения в открытом доступе.